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大连大福控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

2019-11-24 11:23:13 作者:匿名 阅读量:1017

摘要:重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(二) 股东大会召开的地点:大连保税区仓储加工区ic-33号3楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:大连保税区仓储加工区ic-33号三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会提议,董事长林大光先生主持。投票是通过无记名投票进行的。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事7名,出席董事6名,公司董事刘俊宇先生缺席;独立董事刘万里授权独立董事兰·淑贤因出国旅行而行使投票权。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事丛旭日先生授权监事迟家生先生行使表决权,因为他出差了。

3.一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司增太阳公司拟收购深圳市出租电力智能技术有限公司51%股权及关联交易的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议决议经出席股东及其法定以上表决权的代理人批准。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:辽宁华夏律师事务所

律师:鲍敬新、刘翠梅

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会与会者和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

大连大富控股有限公司

2019年9月28日

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